证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2022-037
北京市热景生物技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年7月4日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院中关村高端医疗器械园10号楼北京热景生物技术股份有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 普通股股东人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,258,487 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 39,258,487 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.6488 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.6488 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章 程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长林长青先生主持本次会议。本次会议召开程序、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,256,887 | 99.9959 | 1,600 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于参与投资基金暨关联交易的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,256,887 | 99.9959 | 1,600 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举林长青为公司第三届董事会非独立董事 | 39,256,001 | 99.9936 | 是 |
| 3.02 | 选举石永沾为公司第三届董事会非独立董事 | 39,256,002 | 99.9936 | 是 |
| 3.03 | 选举孙志伟为公司第三届董事会非独立董事 | 39,256,003 | 99.9936 | 是 |
| 3.04 | 选举柳晓利为公司第三届董事会非独立董事 | 39,256,004 | 99.9936 | 是 |
2、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 选举宋云锋为公司第三届董事会独立董事 | 39,256,001 | 99.9936 | 是 |
| 4.02 | 选举喻长远为公司第三届董事会独立董事 | 39,256,000 | 99.9936 | 是 |
| 4.03 | 选举徐小舸为公司第三届董事会独立董事 | 39,256,001 | 99.9936 | 是 |
3、 关于选举非职工监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 选举李靖为公司第三届监事会非职工监事 | 39,256,001 | 99.9936 | 是 |
| 5.02 | 选举高琦为公司第三届监事会非职工监事 | 39,256,001 | 99.9936 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 4,232,214 | 99.9622 | 1,600 | 0.0378 | 0 | 0.0000 |
| 2.00 | 关于参与投资基金暨关联交易的议案 | 4,232,214 | 99.9622 | 1,600 | 0.0378 | 0 | 0.0000 |
| 3.01 | 选举林长青为公司第三届董事会非独立董事 | 4,231,328 | 99.9413 | 2,486 | 0.0587 | 0 | 0.0000 |
| 3.02 | 选举石永沾为公司第三届董 | 4,231,329 | 99.9413 | 2,485 | 0.0587 | 0 | 0.0000 |
| 事会非独立董事 | |||||||
| 3.03 | 选举孙志伟为公司第三届董事会非独立董事 | 4,231,330 | 99.9413 | 2,484 | 0.0587 | 0 | 0.0000 |
| 3.04 | 选举柳晓利为公司第三届董事会非独立董事 | 4,231,331 | 99.9414 | 2,483 | 0.0586 | 0 | 0.0000 |
| 4.01 | 选举宋云锋为公司第三届董事会独立董事 | 4,231,328 | 99.9413 | 2,486 | 0.0587 | 0 | 0.0000 |
| 4.02 | 选举喻长远为公司第三届董事会独立董事 | 4,231,328 | 99.9413 | 2,486 | 0.0587 | 0 | 0.0000 |
| 4.03 | 选举徐小舸为公司第三届董事会独立董事 | 4,231,328 | 99.9413 | 2,486 | 0.0587 | 0 | 0.0000 |
| 5.01 | 选举李靖为公司第三届监事会非职工监事 | 4,231,328 | 99.9413 | 2,486 | 0.0587 | 0 | 0.0000 |
| 5.02 | 选举高琦为公司第三届监事会非职工监事 | 4,231,328 | 99.9413 | 2,486 | 0.0587 | 0 | 0.0000 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；
2、议案2-5属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过；
3、本次股东大会采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事的投票方式；
4、议案1-4对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：陆彤彤、杨华君
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京市热景生物技术股份有限公司董事会
2022年7月5日