证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2021-040

北京市热景生物技术股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021年5月17日

（二） 股东大会召开的地点：：北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院中关村高端医疗器械园10号楼北京热景生物技术股份有限公司

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长林长青先生主持本次会议；召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，董事齐慎因公出差，未能参会；独立董事廖良汉因公出差，未能参会。

2、 公司在任监事3人，出席3人。

3、 董事会秘书石永沾先生出席了本次会议；高级管理人员孙海峰出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：关于审议《2020年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过表决情况：

7、 议案名称：关于审议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：