证券代码：688068证券简称：热景生物公告编号：2025-039
北京热景生物技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月22日
（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55号公司三层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 192 |
| 普通股股东人数 | 192 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,696,829 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 50,696,829 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.9687 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.9687 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。是
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2024年年度报告》全文及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 50,636,619 | 99.8812 | 0 | 0.0000 | 60,210 | 0.1188 |
2、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 50,693,619 | 99.9936 | 0 | 0.0000 | 3,210 | 0.0064 |
3、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 50,636,619 | 99.8812 | 0 | 0.0000 | 60,210 | 0.1188 |
4、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 50,636,619 | 99.8812 | 0 | 0.0000 | 60,210 | 0.1188 |
5、议案名称：关于确认公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 25,613,482 | 99.7504 | 4,066 | 0.0158 | 60,000 | 0.2338 |
6、议案名称：关于确认公司2024年度监事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,295,969 | 99.8647 | 61,066 | 0.1289 | 3,000 | 0.0064 |
7、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 50,633,559 | 99.8751 | 60,270 | 0.1188 | 3,000 | 0.0061 |
8、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 50,633,559 | 99.8751 | 3,060 | 0.0060 | 60,210 | 0.1189 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于确认公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案 | 18,806,853 | 99.6605 | 4,066 | 0.0215 | 60,000 | 0.3180 |
| 7 | 关于2024年度利润分配预案的议案 | 22,144,443 | 99.7150 | 60,270 | 0.2713 | 3,000 | 0.0137 |
| 8 | 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案 | 22,144,443 | 99.7150 | 3,060 | 0.0137 | 60,210 | 0.2713 |
（三）关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所律师：陆彤彤、杨华君
2、律师见证结论意见：
本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京热景生物技术股份有限公司董事会
2025年5月23日
?报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。