上海凯赛生物技术股份有限公司第一届监事会第二十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月15日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并于2022年7月18日15:00时以通讯会议的方式召开第一届监事会第二十四次会议。本次会议由监事会主席张国华主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司实施2022年限制性股票激励计划。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《上海凯赛生物技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（公告编号：2022-036）。

（二）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定及公司的实际情况，能保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施。

监事会同意本议案。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海凯赛生物技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过《关于核实公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》

对公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：

列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议限制性股票激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海

凯赛生物技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司监 事 会2022年7月19日