证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-033
上海凯赛生物技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年6月27日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路396弄11号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 |
| 普通股股东人数 | 43 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 367,389,584 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 367,389,584 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.2020 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.2020 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事长XIUCAI LIU(刘修才)博士主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 367,274,106 | 99.9685 | 115,478 | 0.0315 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 367,274,106 | 99.9685 | 115,478 | 0.0315 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
4、 议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 367,274,106 | 99.9685 | 115,478 | 0.0315 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于2023年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 367,274,106 | 99.9685 | 115,478 | 0.0315 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于2024年度财务预算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 365,049,214 | 99.3629 | 2,340,370 | 0.6371 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
8、 议案名称：关于2024年度公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 363,829,997 | 99.0311 | 3,559,387 | 0.9688 | 200 | 0.0001 |
9、 议案名称：关于2024年度公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 363,830,083 | 99.0311 | 3,559,301 | 0.9688 | 200 | 0.0001 |
10、 议案名称：关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票事宜相关决议有效期的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 155,543,558 | 97.4107 | 4,134,292 | 2.5891 | 200 | 0.0001 |
11、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 155,543,558 | 97.4107 | 4,134,292 | 2.5891 | 200 | 0.0001 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于2023年度利润分配方案的议案 | 114,445,799 | 99.8991 | 115,478 | 0.1009 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | 114,442,013 | 99.8958 | 119,264 | 0.1042 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于2024年度公司董事薪酬方案的议案 | 111,001,690 | 96.8928 | 3,559,387 | 3.1069 | 200 | 0.0003 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案10、11为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、 议案4、7、8对中小投资者进行了单独计票。
3、 本次股东大会还听取了《上海凯赛生物技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：杨明星 龚劲
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海凯赛生物技术股份有限公司董事会
2024年6月28日