证券代码：688029证券简称：南微医学公告编号：2025-024
南微医学科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日
（二）股东大会召开的地点：南京江北新区药谷大道199号公司9楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 135 |
| 普通股股东人数 | 135 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 113,576,530 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 113,576,530 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.7603 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.7603 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书龚星亮出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,547,249 | 99.9742 | 4,435 | 0.0039 | 24,846 | 0.0219 |
2、议案名称：《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,546,182 | 99.9732 | 4,435 | 0.0039 | 25,913 | 0.0229 |
3、议案名称：《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,539,115 | 99.9670 | 3,500 | 0.0030 | 33,915 | 0.0300 |
4、议案名称：《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 112,879,805 | 99.3865 | 673,162 | 0.5926 | 23,563 | 0.0209 |
5、议案名称：《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,554,539 | 99.9806 | 3,500 | 0.0030 | 18,491 | 0.0164 |
6、议案名称：《关于<公司2024年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,544,499 | 99.9717 | 20,590 | 0.0181 | 11,441 | 0.0102 |
7、议案名称：《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案
的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 107,770,153 | 99.3291 | 707,580 | 0.6521 | 20,277 | 0.0188 |
8、议案名称：《关于向商业银行申请2025年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 112,853,232 | 99.3631 | 682,136 | 0.6005 | 41,162 | 0.0364 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于<公司2024年度利润分配方案>的议案》 | 29,461,657 | 99.8914 | 20,590 | 0.0698 | 11,441 | 0.0388 |
| 7 | 《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 | 28,765,831 | 97.5322 | 707,580 | 2.3991 | 20,277 | 0.0687 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案6、7对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案7。应回避表决的关联股东名称：隆晓辉、冷德嵘、CHANGQINGLI、张博。
3、本次会议听取了《南微医学科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所
律师：陆佳佩、张玫
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
南微医学科技股份有限公司董事会
2025年5月21日