证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2022-075
苏州瀚川智能科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年11月10日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路32号瀚川智能会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 |
| 普通股股东人数 | 34 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,858,348 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 56,858,348 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.73 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.73 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1.表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
2.召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事兼董事会秘书章敏出席了本次会议；财务总监何忠道、副总经理郭诗斌列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,858,348 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 议案名称：《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,858,348 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,858,348 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、 议案名称：《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 7,300,541 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、 议案名称：《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 7,300,541 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 7,300,541 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7、 议案名称：《关于变更注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,858,348 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,858,348 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,858,348 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,858,348 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 56,858,348 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 7,300,541 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 7,300,541 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | 7,300,541 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》 | 7,300,541 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议的议案1、议案2、议案3、议案7、议案8、议案9为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2.本次股东大会会议议案1、议案2、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所
律师：金剑、吕正
2、 律师见证结论意见：
上海君澜律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2022年11月11日