苏州瀚川智能科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的方案已分别于2022年4月25日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，并于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过。
公司于2022年9月13日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及2021年年度股东大会的授权，公司对本次发行方案进行调整，具体调整如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 重要提示 | 1.更新了本次发行的审议程序和审批程序； 2.更新了募投项目投资总额及募投项目拟使用募集资金金额。 | |
| 释义 | 1.本预案指苏州瀚川智能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）； 2.更新了最近三年及一期、报告期释义。 | |
| 第一节 | 三、本次向特定对象 | 更新了募投项目投资总额及募投项目拟 |
| 本次向特定对象发行股票方案概要 | 发行股票方案概要 | 使用募集资金金额。 |
| 五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新了截至2022年6月30日的控制权比例情况。 | |
| 六、本次向特定对象发行股票的审批程序 | 更新了本次发行的审议程序和审批程序。 | |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金的使用计划 | 更新了募投项目投资总额及募投项目拟使用募集资金金额。 |
| 二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析 | 1.更新了募投项目投资总额及募投项目拟使用募集资金金额； 2.补充完善了本次募集资金投资项目用地、项目备案及环评等报批事项； 3.更新了截至2022年上半年相关数据。 | |
| 第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析 | 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 | 1.更新了主要假设中募集资金规模及相关数据； 2.更新了截至2022年上半年相关数据。 |
《苏州瀚川智能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。本次发行方案尚需经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2022年9月15日