证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2021-047
苏州瀚川智能科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年7月1日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区胜浦镇佳胜路16号瀚川智能会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 |
| 普通股股东人数 | 28 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 13,977,621 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 13,977,621 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 13.0286 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 13.0286 |
1.表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2.召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，
2、 公司在任监事3人，出席3人，
3、 董事会秘书章敏出席了本次会议；财务总监何忠道、副总经理郭诗斌列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 13,977,621 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 13,977,621 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 13,977,621 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 13,977,621 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 13,977,621 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | 13,977,621 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
限公司、苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）、蔡昌蔚、陈雄斌、唐高哲均回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所
律师：周时兵、金剑
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2021年7月2日