苏州瀚川智能科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚川智能”）业务发展规划，总经理提议聘请章敏女士为本公司董事会秘书，并按《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的规定提请董事会审议。

2021年6月2日公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任章敏女士出任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日，董事会授权总经理根据公司的薪酬政策及章敏女士在本公司的职务职责及贡献并参照行业水平，确定其薪酬。

公司独立董事对本次聘请章敏女士为公司董事会秘书的事项发表了独立意见：经审查董秘候选人章敏女士的工作履历、上海证券交易所科创板董秘任职资格等相关资料，我们认为其具备出任公司董事会秘书的任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》规定或被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等不得担任公司高级管理人员的情形，且提名、聘任程序符合《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的规定。同意聘任章敏女士出任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2021年6月3日

附：章敏女士简历

章敏，女，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学硕士，南京农业大学工学硕士，中级会计师，中级经济师。历任上海交大南洋金融学院院长助理、上海领灿投资咨询有限公司高级项目经理、上海河图工程股份有限公司董事会秘书等职。章敏女士具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。