证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2021-030

苏州瀚川智能科技股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021年5月13日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区胜浦镇佳胜路16号瀚川智能会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1.表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书蔡昌蔚（代理）出席了本次会议；财务总监何忠道、副总经理郭诗斌列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

2021年5月14日