福建福光股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2025年3月10日以电子邮件方式发出，于2025年3月13日以通讯方式召开。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

（一）审议通过《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。公司实施2025年员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中关联监事陈海珠回避表决），表决通过。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福光股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

（二）审议通过《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

本办法符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2025

年员工持股计划的顺利实施，确保持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中关联监事陈海珠回避表决），表决通过。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福光股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）。

特此公告。

福建福光股份有限公司监事会

2025年3月14日