证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号： 2022-065

烟台睿创微纳技术股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开了职工代表大会，于2022年10月25日召开了2022年第二次临时股东大会，分别选举产生了第三届监事会职工代表监事、第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会、第三届监事会，任期自2022年第二次临时股东大会通过之日起三年。

公司于2022年10月25日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。具体情况公告如下：

一、选举公司董事会董事长

选举马宏先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

二、选举公司监事会主席

选举刘岩先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。（简历附后）

三、选举公司第三届董事会专门委员会委员

（1）第三届董事会战略与发展委员会委员4名

马宏、李维诚、赵芳彦、邵怀宗，其中马宏为委员会召集人。

（2）第三届董事会提名委员会委员3名

余洪斌、张力上、马宏，其中余洪斌为委员会召集人。

（3）第三届董事会审计委员会委员3名

张力上、余洪斌、赵芳彦，其中张力上为委员会召集人。

（4）第三届董事会薪酬与考核委员会委员3名

邵怀宗、张力上、王宏臣，其中邵怀宗为委员会召集人。公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

三、聘任公司高级管理人员

（1）公司总经理：聘任马宏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

（2）公司副总经理：聘任赵芳彦先生、王宏臣先生、江斌先生、陈文礼先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

（3）公司财务总监：聘任高飞先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

（4）董事会秘书：聘任黄艳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

黄艳女士已通过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书，任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

四、聘任公司证券事务代表

聘任杨雪梅女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

杨雪梅女士已通过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

五、上网公告附件

烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会2022年10月26日

附：简历

（一）董事长简历

马宏，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学电子科学与技术专业，博士学历。2010年3月，任睿创微纳总经理，2015年4月，任睿创微纳董事长，总经理。

截至目前，马宏直接持有公司股份 68,400,000 股，通过烟台深源投资中心（有限合伙）、烟台赫几投资中心（有限合伙）间接持股合计892,987股，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（二）监事会主席简历

刘岩，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年5月至今历任烟台艾睿光电科技有限公司研发总监、副总经理。

截至目前，刘岩未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（三）董事会专门委员会委员简历

1、董事会战略与发展委员会委员

（1）马宏：详见简历（一）

（2）李维诚，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳工业大学工业管理工程专业，本科学历。1991年8月-1992年11月，任职于江苏南通无线电厂销售公司；1993年2月-1996年7月任职于海南港澳国际信托投资公司证券部；1996年8月-2001年10月任职于海南中乾投资管理有限公司；2014年11月至今，任睿创微纳董事。

截至目前，李维诚持有公司股份 46,870,130 股，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（3）赵芳彦，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳工业大学管理科学与工程专业，硕士学历，工程师。1990年7月-1996年8月，先后任辽宁省机械工业厅党组秘书、团委书记；1996年8月-2001年6月，任职于辽宁工程机械集团辽宁海普拉管业有限公司；2001年6月-2008年9月，任职于沈阳合金投资股份有限公司；2008年9月-2013年6月，先后任职于上海恺润思投资管理有限公司；2013年6月至2020年9月，任睿创微纳董事会秘书；2019年8月至2021年4月，任睿创微纳财务总监；2013年6月至今，任睿创微纳董事、副总经理，2022年3月至今任睿创微纳党委书记。

截至目前，赵芳彦直接持有公司股份3,075,000股，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（4）邵怀宗，男，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1992年7月至1995年8月于华北光电技术研究所工作，任助理工程师；1998年7

月至2000年2月于西南技术物理研究所任工程师；2003年3月于电子科技大学任教，先后担任讲师、副教授、教授；2014年4月至2015年4月于英国谢菲尔德大学电子与电气工程学院交流访问。2018年5月至今，任睿创微纳独立董事。

截至目前，邵怀宗未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

2、董事会提名委员会委员

（1）余洪斌，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学光学工程专业，博士学历。2012年1月至2014年11月在新加坡微电子研究院担任项目首席研究员，2012年4月至2014年5月在新加坡国立大学客座助理教授，2014年11月至今任华中科技大学光学与电子信息学院教授。

截至目前，余洪斌未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（2）张力上，1958年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民革成员，毕业于西南财经大学会计学专业，硕士学历。西南财经大学会计学院会计学专业教授，历任会计学院会计系主任、会计学院教授委员会主席。2002年获教育部颁发:

全国普通高等学校优秀教材二等奖；2010年获四川省人民政府颁发：四川省优秀教学成果二等奖；2006年获四川省委宣传部与省教育厅颁发：省大专中学生文化科技三下乡实践活动优秀指导老师。主编参编著作：股份公司会计、上市公司信息披露与分析、成本会计、会计学等20多部；在“财经科学”等知名专业期刊发表

论文20多篇。截至目前，张力上未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（3）马宏：详见简历（一）

3、董事会审计委员会委员

（1）张力上：详见简历（三）-2-（2）

（2）余洪斌：详见简历（三）-2-（1）

（3）赵芳彦：详见简历（三）-1-（3）

4、董事会薪酬与考核委员会委员

（1）邵怀宗：详见简历（三）-1-（4）

（2）张力上：详见简历（三）-2-（2）

（3）王宏臣，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长期从事传感器和红外成像技术研究。毕业于华中科技大学电子科学与技术专业，博士学历。2006年2月至2008年7月，先后任MEMSIC（无锡）有限公司高级工程师、项目经理；2009年12月至今，先后任公司芯片事业部总监、公司副总经理；2018年5月至今，任公司董事。

截至目前，王宏臣持有公司股份469,906股，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（四）高级管理人员简历

1、总经理简历

马宏：详见简历（一）

2、副总经理简历

（1）赵芳彦：详见简历（三）-1-（3）

（2）王宏臣：详见简历（三）-4-（3）

（3）陈文礼，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学微电子学与固体电子学专业，硕士学历。2010年3月加入公司，从事非制冷红外焦平面阵列芯片产品开发工作，历任芯片研发工程师、研发部门经理和事业部总监；2017年6月至2020年9月，任公司副总经理；2022年4月至今，任公司副总经理。

截至目前，陈文礼持有公司股份680,000股，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（4）江斌，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学材料学专业，硕士学历。2009年12月-2014年12月，任睿创微纳营销总监；2014年12月至今任艾睿光电副总经理；2016年11月至今，任睿创微纳董事；2020年4月至今，任睿创微纳副总经理。

截至目前，江斌持有公司股份3,011,312股，通过烟台赫几投资中心(有限合伙)间接持有公司股份60,430股，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采

取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

3、财务总监简历

高飞，男，1979年10月出生, 中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东工商学院财务管理专业,本科学历,高级会计师。2016年2月-2020年7月任烟台显华化工科技有限公司财务总监;2020年8月至2021年4月，任睿创微纳财务副总监；2021年4月至今，任睿创微纳财务总监。

截至目前，高飞未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

4、董事会秘书简历

黄艳，女，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学世界经济专业，硕士学历。2015年6月至2017年7月，任方正证券研究所行业研究员；2017年8月至2021年1月，任兴业证券经济与金融研究院行业研究员；2021年1月至2021年4月，任睿创微纳投资者关系经理；2021年4月至今，任睿创微纳董事会秘书。

截至目前，黄艳未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（五）证券事务代表简历

杨雪梅，女，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2016.6至今任烟台睿创微纳技术股份有限公司证券事务代表。