烟台睿创微纳技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关
文件修订情况说明的公告
烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2022年3月3日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。
为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司的实际情况，2022年9月8日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，相关文件主要修订情况如下：
一、《烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订情况
| 序号 | 章节 | 章节内容 | 主要修订情况 |
| 1 | 二、本次发行概况 | （二）发行规模 | 修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额，扣除财务性投资7,530.92万元 |
| （十七）本次募集资金用途 | 因扣除财务性投资，相应修订了本次拟发行可转换公司债券部分募投项目拟使用募集资金金额 |
| 2 | 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 | 各小节 | 更新报告期财务数据为2019年、2020年、2021年和2022年1-6月 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
| 3 | 四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途 | 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途 | 修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额、募投项目拟使用募集资金金额 |
二、《烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》修订情况
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。
三、《烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》修订情况
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订，并更新了募投项目取得环评批复的情况。
四、《烟台睿创微纳技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》修订情况
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会2022年9月9日