烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况公告如下：

一、聘任公司副总经理情况

根据公司发展实际需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈文礼先生（简历附后）为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对董事会聘任陈文礼先生担任公司副总经理发表了明确同意的独立意见。

二、上网公告附件

烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件：

陈文礼先生简历陈文礼，1982年9月出生，毕业于中山大学微电子学与固体电子学专业，硕士学历。2008年7月-2009年7月，在深圳比亚迪微电子有限公司，担任研发工程师；2010年3月加入公司，从事非制冷红外焦平面阵列芯片产品开发工作，历任芯片研发工程师、研发部门经理、事业部总监和芯片部总监；2017年6月至2020年9月，任公司副总经理。

截至目前，陈文礼直接持有公司股份680,000股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。