证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号： 2022-017
烟台睿创微纳技术股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2022年3月29日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年3月18日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
一、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
公司2021年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、年报内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司2021年年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会全体成员保证：公司2021年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
二、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2021年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
根据相关法律法规及规则要求以及公司章程等相关规定，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司长远发展的前提下，现制定2021年度利润分配预案，具体情况如下：
公司以截至2021年12月31日的总股本445,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.12元（含税），合计派发的现金红利总额为4,984万元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为10.81%。
公司2021年度利润分配预案系在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上，以更好地回报投资者。公司利润分配预案严格执行了《公司章程》等相关分红政策
的规定，分红标准和比例清晰明确，审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年年度利润分配预案公告》（2022-010）。
六、《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事2021年度述职报告》。
七、《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
八、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司2021年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-011）。
九、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司针对相关业务事项均建立了内部控制制度，并有效执行。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。
十、《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 经审议，董事会认为2021年度公司董事会审计委员会根据相关制度与规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能，依托各自的专业背景和经验，对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计机构的续聘和公司关联交易的合理性等进行了审慎的讨论和审议，保证了公司运转的规范性和董事会相关决议的科学性。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
十一、《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（2022-012）。
十二、《关于批准对外报出公司2021年度审计报告的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度审计报告》。
十三、《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制审计报告》。
十四、《关于公司2021年度社会责任报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度社会责任报告》。
十五、关于制定《公司未来三年分红股东回报规划》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司未来三年分红股东回报规划（2022—2024年）》。
十六、《关于制定<公司未来发展战略规划纲要（2022-2030）>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于自愿披露未来发展战略规划纲要（2022-2030）的公告》（2022-013）。
十七、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》
因公司发展需要，拟对高管人员基本薪酬做出如下调整：
1. 将公司总经理马宏的基本薪酬调整至120400元/月。
本项议案涉及回避董事：马宏。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2. 将公司副总经理赵芳彦的基本薪酬调整至85800元/月。
本项议案涉及回避董事：赵芳彦。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
3. 将公司副总经理王宏臣的基本薪酬调整至62634元/月。
本项议案涉及回避董事：王宏臣。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
4. 将公司副总经理江斌的基本薪酬调整至62634元/月。
本项议案涉及回避董事：江斌。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
5. 将公司董事会秘书黄艳的基本薪酬调整至40000元/月。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同时，公司根据各管理岗位具体的考核指标，结合薪酬与考核委员会的绩效情况，对高级管理人员的年度奖金进行评定。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
十八、《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则（2022年3月修订）》和《董事会提名委员会工作细则（2022年3月修订）》。
十九、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理制度（2022年3月修订）》。
二十、《关于公司会计估计变更的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（2022-014）。
二十一、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《公司2020年限制性股票激励计划》和《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象中共7名激励对象离职，上述人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票
23.5万股。公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象考核全部达标，本期无不得归属的限制性股票。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（2022-015）。
二十二、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，公司本激励计划第一个归属期归属条件已成就，归属条件达成情况详见附件十八。本次可归属数量为103.125万股，公司将按照本激励计划相关规定为
符合条件的102名激励对象办理归属相关事宜。本次合计作废失效的限制性股票数量为23.5万股。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（2022-016）。
二十三、《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》公司董事会拟定于2022年4月20日14:30在公司整机楼三楼会议室召开公司2021年年度股东大会。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会2022年3月31日