证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2021-023
烟台睿创微纳技术股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年5月18日
（二） 股东大会召开的地点：公司整机楼三楼会议室（烟台经济技术开发区贵阳大街11号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 |
| 普通股股东人数 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 150,885,113 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 150,885,113 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.9067 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.9067 |
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事黄俊先生、邵怀宗先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书黄艳女士出席会议；公司高管均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 150,884,613 | 99.9996 | 500 | 0.0004 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 150,884,613 | 99.9996 | 500 | 0.0004 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 150,884,613 | 99.9996 | 500 | 0.0004 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 150,884,613 | 99.9996 | 500 | 0.0004 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 150,884,613 | 99.9996 | 500 | 0.0004 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 150,883,613 | 99.9990 | 1,500 | 0.0010 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 150,884,613 | 99.9996 | 500 | 0.0004 | 0 | 0 |
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 115,270,130 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 21,857,143 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 13,756,340 | 99.9890 | 1,500 | 0.0110 | 0 | 0 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 2,087,753 | 99.9282 | 1,500 | 0.0718 | 0 | 0 |
| 市值50万以上普通股股东 | 11,668,587 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于公司2020年度利润分配预案的议案 | 27,249,005 | 99.9944 | 1,500 | 0.0056 | 0 | 0 |
| 7 | 关于聘请公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 | 27,250,005 | 99.9981 | 500 | 0.0019 | 0 | 0 |
律师：黄鹏、于洋
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2021年5月19日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；