烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于董事会秘书履职的公告

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄艳女士为公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。由于黄艳女士尚未取得科创板董事会秘书资格证书，在取得科创板董事会秘书资格证书之前，仍由董事长马宏先生代行董事会秘书职责。

黄艳女士已参加由上海证券交易所组织的科创板董事会秘书任职资格培训，并于 2021年5月11日取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。近日，黄艳女士的任职资格经上海证券交易所审核无异议通过，自本公告之日起正式履行董事会秘书职责。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0535-3410615

传真：0535-3410610

邮箱：raytron@raytrontek.com

办公地址：烟台开发区贵阳大街11号

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2021年5月13日