烟台睿创微纳技术股份有限公司关于聘任公司财务总监、董事会秘书的公告

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体情况公告如下：

一、聘任公司财务总监情况

根据公司发展实际需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任高飞先生（简历附后）为公司财务总监，任期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

赵芳彦先生不再担任公司财务总监一职，仍继续留任公司董事、副总经理职务。赵芳彦先生在担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赵芳彦先生在此期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事对董事会此议案发表了明确同意的独立意见。

二、聘任公司董事会秘书情况

经公司董事长提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄艳女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

截至本公告发布之日，黄艳女士尚未取得科创板董事会秘书资格证书，其本人已报名上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训。在黄艳女士取得科创板董事会秘书资格证书之前，仍由董事长马宏先生代行董事会秘书职责。

公司独立董事对董事会此议案发表了明确同意的独立意见。

三、上网公告附件

烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相

关议案的独立意见。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件：

高飞先生简历高飞，男，1979年10月出生，毕业于山东工商学院财务管理专业，本科学历，高级会计师。2003年7月-2012年11月，任职于烟台泰和新材料股份有限公司；2013年2月-2016年1月任福建永荣控股集团有限公司核算部经理；2016年2月-2020年7月任烟台显华化工科技有限公司财务总监；2020年8月至今，任睿创微纳财务副总监。

截至目前，高飞不持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

黄艳女士简历

黄艳，女，1989年12月出生，毕业于中国人民大学世界经济专业，硕士学历。2015年6月至2017年7月，任方正证券研究所行业研究员；2017年8月至2021年1月，任兴业证券经济与金融研究院行业研究员；2021年1月至今，任睿创微纳投资者关系经理。

截至目前，黄艳不持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。