烟台睿创微纳技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2020年9月18日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年9月15日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中确定的1名激励对象已离职，经审议，董事会同意对本次激励计划激励对象人数和授予数量进行调整。本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由110人调整为109人，限制性股票总量由550.00万股调整为545.00万股，首次授予的限制性股票数量由442.50万股调整为436.00万股，预留授予的限制性股票数量由107.50万股调整为109.00万股。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2020年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的公告》（2020-037）。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2020年9月18日为首次授予日，向109名激励对象授予436.00万股限制性股票，授予价格为20元/股。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2020-038）。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会2020年9月19日