证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2019-009
烟台睿创微纳技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2019年8月29日
（二） 股东大会召开的地点：公司整机楼三楼会议室（烟台经济技术开发区贵阳大街11号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 普通股股东人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 177,477,102 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 177,477,102 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.8824 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.8824 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马
宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事丛培育、独立董事孙志梅因工作原因未出席会议。
2、 公司在任监事3人，出席2人， 监事张元学因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书赵芳彦出席会议；财务总监周雅琴列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 177,476,602 | 99.9997 | 500 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 177,476,602 | 99.9997 | 500 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 马宏 | 177,478,832 | 100.0009 | 是 |
| 3.02 | 李维诚 | 177,478,832 | 100.0009 | 是 |
| 3.03 | 赵芳彦 | 177,478,832 | 100.0009 | 是 |
| 3.04 | 王宏臣 | 177,468,832 | 99.9953 | 是 |
| 3.05 | 江斌 | 177,468,832 | 99.9953 | 是 |
| 3.06 | 笪新亚 | 177,468,832 | 99.9953 | 是 |
2、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 邵怀宗 | 177,468,832 | 99.9953 | 是 |
| 4.02 | 黄俊 | 177,468,832 | 99.9953 | 是 |
| 4.03 | 洪伟 | 177,468,832 | 99.9953 | 是 |
3、 关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 陈文祥 | 177,468,832 | 99.9953 | 是 |
| 5.02 | 孙瑞山 | 177,468,833 | 99.9953 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3.01 | 马宏 | 45,833,376 | 100.0037 | ||||
| 3.02 | 李维诚 | 45,833,376 | 100.0037 | ||||
| 3.03 | 赵芳彦 | 45,833,376 | 100.0037 | ||||
| 3.04 | 王宏臣 | 45,823,376 | 99.9819 | ||||
| 3.05 | 江斌 | 45,823,376 | 99.9819 | ||||
| 3.06 | 笪新亚 | 45,823,376 | 99.9819 | ||||
| 4.01 | 邵怀宗 | 45,823,376 | 99.9819 | ||||
| 4.02 | 黄俊 | 45,823,376 | 99.9819 | ||||
| 4.03 | 洪伟 | 45,823,376 | 99.9819 | ||||
| 5.01 | 陈文祥 | 45,823,376 | 99.9819 | ||||
| 5.02 | 孙瑞山 | 45,823,377 | 99.9819 | ||||
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决的议案1为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：黄鹏、秦莹
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2019年8月30日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。