烟台睿创微纳技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2019年7月29日下午14:00在公司会议室召开。本次会议通知于2019年7月27日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席陈文祥先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过人民币11.2亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买低风险保本型产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2019-001）。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司监事会

2019年7月 31日