证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2022-033

苏州华兴源创科技股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022年6月8日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区青丘巷8号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长陈文源先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书朱辰先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案审议结果：通过表决情况：

4、 议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

审议结果：通过表决情况：

5、 议案名称：关于公司2021年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

6、 议案名称：关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案审议结果：通过表决情况：

7、 议案名称：关于公司2022年度独立董事薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：

8、 议案名称：关于公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过表决情况：

9、 议案名称：关于公司2022年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过表决情况：

10、 议案名称：关于公司2021年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过表决情况：

11、 议案名称：关于公司续聘审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

12、 议案名称：关于修订<公司章程>及附件的议案

审议结果：通过表决情况：

13、 议案名称：关于修订公司内部管理制度的议案

13.01 议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过表决情况：

13.02 议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过表决情况：

13.03议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过表决情况：

13.04议案名称：《防范大股东及其关联方资金占用制度》

审议结果：通过表决情况：

14、 议案名称：关于变更第二届董事会独立董事的议案审议结果：通过表决情况：

15、 议案名称：关于下修“华兴转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况

注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案12、议案15为特殊决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；

2. 本次股东大会议案7—12对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：朱晓明、王旭峰

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2022年6月9日