浙江拱东医疗器械股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 公司全体董事出席本次会议

? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

一、董事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2023年8月25日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年8月14日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事4人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会及全体董事保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就此发表同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-033）。

（三）审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司拟于2023年9月12日下午14:00在公司三楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日