浙江拱东医疗器械股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2023年4月24日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年4月13日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度内部控制评价报告》。

四、审议通过了《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-007）。

六、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

（七）审议通过了《〈关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年度）〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年度）》（公告编号：2023-009）。

（八）审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易及预计公司2023年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据公司经营需要，2023年度，公司预计与关联方浙江恒大医疗器械有限公司、乌鲁木齐津东昇商贸有限公司之间发生总额不超过2,615万元的日常关联交易。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

（九）审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《公司2023年第一季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年第一季度报告》。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日