证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-012
浙江拱东医疗器械股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席本次会议
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票
一、董事会会议召开情况
浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2023年4月24日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年4月13日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于〈公司2022年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于〈公司2022年度独立董事述职报告〉的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度独立董事述职报告》。
（五）审议通过了《关于〈公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（六）审议通过了《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过了《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-007）。
（九）审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事就此已发表事先认可意见及独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。
（十）审议通过了《〈关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年度）〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年度）》（公告编号：2023-009）。
（十一）审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易及预计公司2023年度日常关联交易的议案》
11.01 与浙江恒大医疗器械有限公司之间的日常关联交易
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事施慧勇回避表决。
11.02 与乌鲁木齐津东昇商贸有限公司之间的日常关联交易
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据公司经营需要，2023年度，公司预计与关联方浙江恒大医疗器械有限公司、乌鲁木齐津东昇商贸有限公司之间发生总额不超过2,615万元的日常关联交易。
独立董事就此已发表事先认可意见及独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。
（十二）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
公司董事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司融资额度及担保事项的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《公司2022年第一季度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年第一季度报告》。
（十六）审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司拟于2023年5月17日下午14:00在公司三楼会议室召开公司2022年年度股东大会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。
特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日