昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知已于2022年7月8日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

（二）本次会议于2022年7月19日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。

（三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一） 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

为了保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资金进行了前期投入。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金合计人民币92,926,778.73元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（二） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，本公司拟使用不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（三） 审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》。

公司非公开发行股票募集资金投资项目“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”的原实施主体为昆山泽轩汽车电器有限公司，现新增昆山沪光汽车电器股份有限公司共同作为实施主体，募投项目的实施地点、建设内容、建设进度等其他内容均保持不变。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（四） 审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登

记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]120号）核准，公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）35,776,081股新股。公司注册资本由401,000,000.00元增加至436,776,081.00元人民币，同时修订公司章程相应条款，并授权公司管理层办理工商变更事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（五） 审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。同意于2022年8月4日召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2022年7月20日