昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知已于2022年5月20日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

（二）本次会议于2022年5月26日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。

（三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一） 审议通过了《关于追认2021年度日常关联交易超额部分的议案》。

本次追认2021年度超额日常关联交易符合公司发展的客观需要，有利于优化公司现金流和提高资金使用效率。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的定价原则，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于追认2021年度日常关联交易超额部分的公告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

关联董事成三荣、金成成、成磊回避表决。独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2022年5月27日