王力安防科技股份有限公司关于修订公司部分规章制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“王力安防”、“公司”）根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，结合《公司章程》和实际情况，对公司部分规章制度进行修订，《关于修订公司部分规章制度的议案》已经2023年第三届董事会第五次会议审议通过，具体需要修订的规则及尚需审议的程序如下表所示：

上述14项制度文件修订后的全文内容已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，其中第1、2、3、4、5、6、9项制度需经过公司2022年度股东大会审议通过之后方可生效。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

● 上网公告文件

1、《王力安防股东大会议事规则》（2023年4月修订）

2、《王力安防董事会议事规则》（2023年4月修订）

3、《王力安防关联交易决策制度》（2023年4月修订）

4、《王力安防对外担保管理制度》（2023年4月修订）

5、《王力安防对外投资管理制度》（2023年4月修订）

6、《王力安防独立董事工作制度》（2023年4月修订）

7、《王力安防董事会秘书工作细则》（2023年4月修订）

8、《王力安防提名委员会实施细则》（2023年4月修订）

9、《王力安防募集资金管理制度》（2023年4月修订）

10、《王力安防信息披露管理制度》（2023年4月修订）

11、《王力安防投资者关系管理制度》（2023年4月修订）

12、《王力安防内幕信息及知情人管理备案制度》（2023年4月修订）

13、《王力安防重大信息内部报告制度》（2023年4月修订）

14、《王力安防期货套期保值业务管理制度》（2023年4月修订）

● 备查文件

1、王力安防第三届董事会第五次会议决议。