证券代码：
605268证券简称：王力安防公告编号：
2025-044王力安防科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日
(二)股东大会召开的地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防
科技股份有限公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 99 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 348,510,800 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 77.5534 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,
董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈泽鹏出席会议；其他高管的列席情况。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,266,000 | 99.9297 | 218,600 | 0.0627 | 26,200 | 0.0076 |
、议案名称：
2024年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,267,200 | 99.9301 | 218,700 | 0.0627 | 24,900 | 0.0072 |
3、议案名称：2024年度独立董事述职报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,266,900 | 99.9300 | 218,700 | 0.0627 | 25,200 | 0.0073 |
、议案名称：
2024年年度报告及摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,320,400 | 99.9453 | 165,800 | 0.0475 | 24,600 | 0.0072 |
5、议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告》和《2025年度财务预算报
告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,269,000 | 99.9306 | 217,200 | 0.0623 | 24,600 | 0.0071 |
6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,320,900 | 99.9455 | 169,700 | 0.0486 | 20,200 | 0.0059 |
7、议案名称：关于公司独立董事2024年津贴执行情况及2025年度津贴方案的
议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
8、议案名称：关于公司非独立董事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案
的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,242,500 | 99.9230 | 237,500 | 0.0681 | 30,800 | 0.0089 |
9、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬执行情况的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,242,600 | 99.9230 | 237,400 | 0.0681 | 30,800 | 0.0089 |
10、议案名称：关于公司及下属公司2025年度向银行等机构申请综合授信额
度及担保事宜的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,251,200 | 99.9255 | 231,300 | 0.0663 | 28,300 | 0.0082 |
11、议案名称：关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,243,700 | 99.9233 | 226,500 | 0.0649 | 40,600 | 0.0118 |
、议案名称：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
13、关于修订公司部分治理制度的议案
13.01、议案名称：《王力安防股东会议事规则》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,258,000 | 99.9274 | 218,700 | 0.0627 | 34,100 | 0.0099 |
13.02、议案名称：《王力安防董事会议事规则》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,268,000 | 99.9303 | 208,700 | 0.0598 | 34,100 | 0.0099 |
13.03、议案名称：《王力安防独立董事工作制度》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,267,700 | 99.9302 | 208,700 | 0.0598 | 34,400 | 0.0100 |
13.04、议案名称：《王力安防对外担保管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,272,600 | 99.9316 | 211,500 | 0.0606 | 26,700 | 0.0078 |
13.05、议案名称：《王力安防对外投资管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
13.06、议案名称：《王力安防关联交易决策制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,273,600 | 99.9319 | 211,500 | 0.0606 | 25,700 | 0.0075 |
13.07、议案名称：《王力安防募集资金管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,257,300 | 99.9272 | 228,100 | 0.0654 | 25,400 | 0.0074 |
14、议案名称：关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,243,900 | 99.9234 | 231,200 | 0.0663 | 35,700 | 0.0103 |
15、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,250,200 | 99.9252 | 226,500 | 0.0649 | 34,100 | 0.0099 |
16、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | 23,600,900 | 99.2017 | 169,700 | 0.7133 | 20,200 | 0.0850 |
| 10 | 关于公司及下属公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案 | 23,531,200 | 98.9088 | 231,300 | 0.9722 | 28,300 | 0.1190 |
| 12 | 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 | 23,535,100 | 98.9252 | 228,000 | 0.9583 | 27,700 | 0.1165 |
| 14 | 关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案 | 23,523,900 | 98.8781 | 231,200 | 0.9718 | 35,700 | 0.1501 |
| 16 | 关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 23,533,100 | 98.9168 | 238,800 | 1.0037 | 18,900 | 0.0795 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中涉及以特别决议通过的议案为议案
、
、
、
、
，上述
项议案分别获得有效表决权股份总数
以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩（杭州）律师事务所律师：代其云、程爽
、律师见证结论意见：
王力安防科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
2025年5月22日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议