证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-012

王力安防科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1、基本信息

[注1]2023年签署思进智能、科顺股份、奥锐特等2022年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、盛视科技等2022年度审计报告；2022年签署思进智能、浙江东日2021年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、盛视科技2021年度审计报告；2021年签署浙江东日2020年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、科力尔2020年度审计报告。

[注2]2023年签署晶科能源、滨江集团2022年度审计报告；2022年签署晶

科能源、滨江集团2021年度审计报告；2021年签署滨江集团、哈尔斯和弘讯科技2020年度审计报告。

[注3]2023年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金、吉电股份2022年度

审计报告；2022年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金2021年度审计报告；2021年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金2020年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

前三个年度审计费用及变化情况如下表：

单位：万元

本期审计费用由董事会与拟聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据市场情况协商确定。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较为充分的了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2024年度审计工作，向董事会提议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第十二次会议，以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）监事会的审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开了第三届监事会第十二次会议，以同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

● 备查文件

1、王力安防第三届董事会第十二次会议决议；

2、王力安防第三届监事会第十二次会议决议；

3、王力安防第三届审计委员会第六次会议决议。