宁波市天普橡胶科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第二届监事会第九次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2023年10月11日以书面和邮件方式发出通知。

（三）本次会议于2023年10月25日下午15点在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由公司监事会主席张山山先生主持,董事会秘书王晓颖女士列席会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。

经审议：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，内容和格式符合和中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年三季度的经营状况、成果和财务状况。公司2023年第三季度报告所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。

（二）审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。

表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会

2023年 10月 26 日