证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2023-003
宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于2022年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.22元(含税)
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额比例不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
? 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度母公司实现净利润33,022,001.93元,扣除法定盈余公积3,302,200.19元,加上2022年初未分配利润150,325,849.04元,扣除2022年已实施的2021年度利润分配59,665,600元,2022年末可供股东分配的利润余额为 112,921,204.14元。经董事会决议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本134,080,000股,以此计算合计拟派发现金红利29,497,600元(含税),占2022年度未分配利润余额的比例为26.12%,占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为115.39%,超过30%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第二届董事会第七次会议于2023年4月24日召开,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
(二)独立董事意见
独立董事发表如下意见:公司2022年度利润分配方案,结合了公司财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素,同时考虑了投资者的合理诉求。该利润分配预案不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、决策程序合法,我们同意公司2022年度利润分配方案,并同意提交公司2022年度股东大会审议。
(三)监事会意见
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合公司经营情况、现金流情况、股东回报及未来发展等各种因素,不会对公司经营现金流产生影响,不会影响公司正常生产经营。
本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者审慎判断,并注意投资风险。
特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2023年 4 月 26 日