宁波市天普橡胶科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届董事会第五次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2022年8月8日以书面和邮件方式发出通知。

（三）本次会议于2022年8月18日下午13点在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

（二）审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告的议案》。

表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

（三）审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》。本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会。独立董事已发表同意的独立意见。表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

（四）审议通过了《关于拟转让东海天普汽车零部件（上海）有限公司20%股权的议案》。

表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

(五) 审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2022年 8 月19日