宁波市天普橡胶科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第二届监事会第五次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2022年8月8日以书面和电话方式发出通知。

（三）本次会议于2022年8月18日下午15点在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由公司监事会主席张山山先生主持,董事会秘书王晓颖女士列席会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

（一） 审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议

案》。

监事会审核并发表如下意见：公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合和中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营状况、成果和财务状况。公司2022年半年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。

（二） 审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告的议案》。

监事会审核并发表如下意见：公司严格执行募集资金专户专储和专项使用，同时不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。

（三） 审议通过了《关于拟转让东海天普汽车零部件（上海）

有限公司20%股权的议案》。表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会

2022年 8月 19 日