宁波市天普橡胶科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届董事会第三次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2021年11月18日以书面和邮件方式发出通知。

（三）本次会议于2021年11月29日下午13点在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于变更会计师事务所公告》。 （二）审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

三、 上网公告附件

1、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意

见》。

2、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可

意见》。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2021年 11 月30日