宁波市天普橡胶科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年9月8日下午在公司会议室召开，会议表决方式为现场会议方式召开。本次会议召开当日，公司现行召开了2021年第一次临时股东大会，并选举产生了第二届监事会，为保证监事会工作的连续性，经公司当日通知及第二届监事会全体监事同意，公司紧急召开了本次会议。经半数以上监事推举，本次会议由监事张山山先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《天普股份关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会

2021年 9 月 9 日