证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2021-010
宁波市天普橡胶科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,852,900 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 75.2184 |
会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书葛露雪女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,812,800 | 99.9602 | 0 | 0.0000 | 40,100 | 0.0398 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,812,800 | 99.9602 | 0 | 0.0000 | 40,100 | 0.0398 |
3、 议案名称：关于2020年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,812,800 | 99.9602 | 0 | 0.0000 | 40,100 | 0.0398 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,812,800 | 99.9602 | 0 | 0.0000 | 40,100 | 0.0398 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,812,800 | 99.9602 | 40,100 | 0.0398 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,812,800 | 99.9602 | 0 | 0.0000 | 40,100 | 0.0398 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,812,800 | 99.9602 | 0 | 0.0000 | 40,100 | 0.0398 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,812,800 | 99.9602 | 0 | 0.0000 | 40,100 | 0.0398 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,812,800 | 99.9602 | 0 | 0.0000 | 40,100 | 0.0398 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于2020年度利润分配预案的议案 | 4,812,800 | 99.1736 | 40,100 | 0.8264 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于公司2021年度董事薪酬方案的议案 | 4,812,800 | 99.1736 | 0 | 0.0000 | 40100 | 0.8264 |
| 3 | 关于公司第一届独立董事劳务报酬的议案 | 4,812,800 | 99.1736 | 0 | 0.0000 | 40,100 | 0.8264 |
| 4 | 关于公司2021年度监事薪酬方案的议案 | 4,812,800 | 99.1736 | 0 | 0.0000 | 40,100 | 0.8264 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师：柯琤、胡诗航
2、 律师见证结论意见：
国浩律师（杭州）事务所认为：宁波市天普橡胶科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、会议召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
2021年5月22日