烟台北方安德利果汁股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届监事会第一次会议通知于2025年5月16日以直接送达的方式提交至各监事，会议于2025年5月20日在本公司十楼会议室召开。

出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟秀芹女士、于成波先生和梁建浩先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事共同推举由孟秀芹女士主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案：

1.审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意选举孟秀芹女士为公司第九届监事会主席。

2.审议通过《关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合实际情况，终止公司2024年度以简易程序

向特定对象发行A股股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

3.审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

2025年5月20日