证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-010
江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月15日以电子邮件的方式发出第二届董事会第十二次会议通知，2023年4月26日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开会议，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
（一）《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
（三）《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2022年年度报告》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2022年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（五）《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（六）《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（七）《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
（八）《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况报告的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。
（九）《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
2022年9名董事共计发放薪酬（含独立董事津贴）266.80万元（含税），公司董事2022年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的相关规定，独立董事2022年度津贴发放符合公司股东大会审议通过的标准，独立董事发表了明确同意的意见。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十）《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
2022年5名高级管理人员（不含董事兼任的高管）共计发放薪酬207.59万元（含税），公司高级管理人员2022年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的相关规定，独立董事发表了明确同意的意见。
(十一)《关于公司董事会审计委员会2022年度履职工作报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职工作报告》。
（十二）《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票（关联董事
胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡春香回避表决），同意票占出席会议非关联董事的100％，议案获得通过。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-014）。
（十三）《关于公司2023年度为全资子公司提供担保预计的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2023年度为全资子公司提供担保预计的公告》（公告编号：
2023-015）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十四）《关于公司2023年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2023年度使用自有资金购买理财产品预计的公告》（公告编号：
2023-016）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十五）《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
经与会董事表决，同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
根据公司2023年经营发展需要，为保证现金流量充足，公司及子公司赣州国光实业有限公司、宜春市国光实业有限公司、江西国光云创科技有限公司、江
西国光云智商贸物流有限公司等2023年度拟向银行申请总额不超过100,000万元的银行授信额度(敞口额度)，具体授信的银行及授信期限、授信额度等以银行实际审批金额和签署的授信合同为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司或子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司或子公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、商业承兑汇票、专项贷款、出具保函、信用证开证等，融资期限以实际签署的合同为准。
上述融资，由公司或子公司以其国有土地使用权、房屋所有权、机器设备等资产提供抵押，由公司控股股东或实际控制人提供担保保证。控股股东、实际控制人未要求公司或子公司提供任何反担保，亦未要求公司或子公司支付担保费用。本次公司及子公司向银行申请授信额度主要用于经营需要，且被担保人为公司及公司的子公司，现有经营状况良好，风险可控，不会损害公司利益。董事会提请股东大会授权公司总经理、财务负责人，根据实际经营情况的需要，在融资额度内办理具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人签署上述融资额度内的授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十六）《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：
2023-017）。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（十七）《关于公司2023年第一季度报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2023年第一季度报告》。
（十八）《关于公司〈未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（十九）《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。
（二十）《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
公司定于2023年5月19日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会，议案具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。
特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2023年4月27日
报备文件
（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》