江西国光商业连锁股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知及会议资料于2021年6月28日以书面方式送达给全体监事，2021年6月28日在公司5楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。经全体监事共同推举，本次监事会会议由监事陈云玲女士主持。鉴于监事会换届选举，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

全体监事选举陈云玲女士为公司第二届监事会主席，任期自2021年6月28日起三年，简历详见附件。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司监事会

2021年6月29日

备查文件

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

附件：监事会主席简历陈云玲女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任江西国光商业连锁有限责任公司行政部副经理、公共事务部副总监，现任公司监事会主席、公共事务部副总监、吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。