江西国光商业连锁股份有限公司2021年第三次临时股东大会
会议资料
2021年6月28日
江西国光商业连锁股份有限公司2021年第三次临时股东大会文件目录
2021年第三次临时股东大会会议须知 ...... 3
2021年第三次临时股东大会会议议程 ...... 5
2021年第三次临时股东大会会议议案 ...... 7
议案一：关于第二届董事会董事薪酬方案的议案 ...... 7
议案二：关于第二届监事会监事薪酬方案的议案 ...... 8
议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 ...... 9
议案四：关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 ...... 11议案五：关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案...... 13
江西国光商业连锁股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。
3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过1次，每次发言不超过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，做弃权处理。
6、本次股东大会共有5个议案，其中采用累积投票制投票的议案有3个，累积投票制的具体投票方式请查阅公司于2021年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。 7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2021年6月28日
江西国光商业连锁股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及网络投票时间
1、现场会议
会议时间：2021年6月28日14:00会议地点：江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司4楼会议室会议召集人：公司董事会大会主持人：董事长胡金根先生
2、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月28日至2021年6月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、股权登记日
2021年6月22日
三、大会议程：
1、签到、宣布会议开始
（1）与会人员签到、领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
（2）主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；
（3）推选现场会议的计票人、监票人；
（4）董事会秘书宣读大会会议须知。
2、主持人宣读会议议案
（1）《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》
（2）《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》
（3）《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
（4）《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
（5）《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3、审议表决
（1）针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答；
（2）大会对上述议案进行审议并投票表决；
（3）计票、监票。
4、宣布现场会议结果
董事长宣读现场会议结果。
5、等待网络投票结果
（1）董事长宣布现场会议休会；
（2）汇总现场会议和网络投票表决情况。
6、宣布决议和法律意见
（1）董事长宣读本次股东大会决议；
（2）律师发表本次股东大会的法律意见；
（3）签署会议决议和会议记录；
（4）主持人宣布会议结束。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2021年6月28日
2021年第三次临时股东大会会议议案
议案一：关于第二届董事会董事薪酬方案的议案各位股东：
为规范公司董事薪酬管理，结合公司薪酬管理制度，特制订第二届董事会董事薪酬方案如下：
一、除董事长和独立董事外，不单独设立董事职务报酬，根据董事在公司内部任职的日常工作岗位领取相应的报酬。
二、董事长的薪酬参考行业和区域同类职务薪酬水平，结合公司年度经营目标的完成情况确定和领取。
三、公司独立董事的职务津贴为每年6万元人民币。
四、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），由公司给予报销。
五、发放办法：基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据绩效考核情况按季或年发放，年度总薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会考核，董事会审议，股东大会批准。
六、上述董事薪酬以及独立董事津贴包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
本议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，现提请本次股东大会予以审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会2021年6月28日
议案二：关于第二届监事会监事薪酬方案的议案各位股东：
为规范公司监事薪酬管理，结合公司薪酬管理制度，特制订第二届监事会监事薪酬方案如下：
一、不单独设立监事职务报酬，根据监事在公司内部任职的日常工作岗位领取相应的报酬。
二、监事出席公司监事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），由公司给予报销。
三、发放办法：基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据绩效考核情况按季或年发放，年度总薪酬由公司监事会审议，股东大会批准。
四、上述监事薪酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
本议案已经公司第一届监事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会予以审议。
江西国光商业连锁股份有限公司监事会2021年6月28日
议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案各位股东：
公司第一届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行换届选举，第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，任期自公司股东大会审议通过之日起3年。经公司董事会提名委员会对候选人资格审查，董事会提名胡金根先生、蒋淑兰女士、胡志超先生、胡春香女士、刘群女士、涂舜华女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。
本议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，现提请本次股东大会予以审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会2021年6月28日
附件：非独立董事候选人简历 胡金根先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西省第十二届人大代表、江西省工商联（总商会）执行委员会执委、吉安市工商联副主席、吉安市政协委员常委。曾任江西国光商业连锁有限责任公司、江西国光商业配送有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长、江西国光实业有限公司执行董事、宜春市国光实业有限公司执行董事、赣州国光实业有限公司执行董事兼总经理。 蒋淑兰女士, 1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西省工商业联合会女企业家商会副会长、吉安市工商联女企业家商会会长、吉安市工商联常委、吉安市妇联执委、吉安市第四届人大常委。曾任江西国光商业连锁有限责任公司总裁，现任公司董事兼总经理、吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 胡志超先生,1990年出生，中国国籍，拥有匈牙利永久居留权。曾任江西国光商业连锁有限责任公司采购部副总监、吉安市青年企业家协会副会长，现任公司董事兼副总经理。 胡春香女士, 1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江西国光商业连锁有限责任公司总经理，现任公司董事兼副总经理、江西国光商业配送有限公司监事。 刘群女士, 1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师职称。曾任吉安市肉联厂财务部会计，吉安市华侨友谊公司财务部会计、科长，江西国光商业连锁有限责任公司财务经理、财务总监。现任公司董事、财务总监。
涂舜华女士, 1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任江西国光商业连锁有限责任公司资保中心总监，现任公司董事、新余国光实业有限公司执行董事、公司资产保护部总监。
议案四：关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案各位股东：
公司第一届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行换届选举，第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期自公司股东大会审议通过之日起3年。经公司董事会提名委员会对候选人资格审查，董事会提名王金本先生、王金佑先生、刘萍女士为第二届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。本议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，现提请本次股东大会予以审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会2021年6月28日
附件：独立董事候选人简历 王金本先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任江西省纺织品进出口公司主办会计、财务科副科长、财务部经理，横店集团高科技产业股份有限公司财务总监，浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财务总监，浙江绿洲生态股份有限公司总经理，江西万年青股份有限公司独立董事，江西恒大高新科技股份有限公司独立董事，江西众加利高科技股份有限公司董事，华农恒青科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事、江西百胜智能科技股份有限公司独立董事，万向新元科技股份有限公司独立董事、云南生物谷药业股份有限公司独立董事、江西省建材集团有限公司外部董事、南昌大学MBA教育中心兼职教授。 王金佑先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任原江西工业大学附属学校教师，原江西财经学院教师，江西财经大学金融学院副院长，江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事，江西南丰农村商业银行股份有限公司独立董事，江西三融投资管理有限公司经理，南昌市三融创富投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。现任公司独立董事、江西财经大学金融学院副教授。 刘萍女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师非执业会员。曾任华东交通大学经管学院讲师、副教授、教授，江西昌九生物化工股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、江西恒大高新技术股份有限公司独立董事、江西特种电机股份有限公司独立董事、华东交通大学经管学院教授。
议案五：关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案各位股东：
公司第一届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司对监事会进行换届选举，第二届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事3名，任期自公司股东大会审议通过之日起3年。职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生，监事会提名陈云玲女士、熊玉婷女士、肖燕舞女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历见附件。本议案已经公司第一届监事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会予以审议。
江西国光商业连锁股份有限公司监事会2021年6月28日
附件：非职工代表监事候选人简历 陈云玲女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任江西国光商业连锁有限责任公司行政部副经理、公共事务部副总监，现任公司监事会主席、公共事务部副总监、吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 熊玉婷女士, 1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任江西国光商业连锁有限责任公司吉安阳明分店财务部长、江西国光商业连锁有限责任公司财务主管、审计部经理。现任公司监事、审计部经理，江西国光云创科技有限公司监事。 肖燕舞女士, 1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任江西国光商业连锁有限责任公司店长、采购经理、拓展部负责人。现任公司监事、拓展部负责人。