证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2021-035

江西国光商业连锁股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月5日以电子邮件的方式发出第一届董事会第二十八次会议通知，2021年6月10日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开会议，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

经董事会提名委员会资格审查，董事会提名胡金根先生、蒋淑兰女士、胡志超先生、胡春香女士、刘群女士、涂舜华女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起3年，独立董事发表了同意的独立意见。议案具体内容详见公司于2021年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-037）。

（二）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

经董事会提名委员会资格审查，董事会提名王金本先生、王金佑先生、刘萍女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起3年，独立董事发表了同意的独立意见。议案具体内容详见公司于2021年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-037）。独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

（三）《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》

薪酬方案的具体内容如下：

1、除董事长和独立董事外，不单独设立董事职务报酬，根据董事在公司内部任职的日常工作岗位领取相应的报酬。

2、董事长的薪酬参考行业和区域同类职务薪酬水平，结合公司年度经营目标的完成情况等因素确定和领取。

3、公司独立董事的职务津贴为每年6万元人民币。

4、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），由公司给予报销。

5、发放办法：基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据绩效考核情况按季或年发放，年度总薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会考核，董事会审议，股东大会批准。

6、上述董事薪酬以及独立董事津贴包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

（四）《关于调整公司组织结构的议案》

根据公司内部经营管理需要，对公司组织结构作如下调整：

1、撤销公司创新战略部，其职能并入公司营运中心。

2、撤销公司针纺事业部，其职能并入公司超市采购部。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

（五）《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。

公司定于2021年6月28日在公司四楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会，议案具体内容详见公司于2021年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2021-038）。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2021年6月11日

备查文件

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》