证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2021-037

江西国光商业连锁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江西国光商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司对董事会、监事会进行换届选举，现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，第二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期均自公司股东大会审议通过之日起3年。

经公司董事会提名委员会对候选人资格审查，公司于2021年6月10日召开第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》：公司董事会提名胡金根先生、蒋淑兰女士、胡志超先生、胡春香女士、刘群女士、涂舜华女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名王金本先生、王金佑先生、刘萍女士为第二届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件1）。

本次提名的公司第二届董事会董事候选人需提请公司2021年第三次临时股东大会审议。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会继续履行职责。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

上述3位独立董事候选人与公司不存在关联关系，具备法律法规要求的独立性及其他任职资格条件。独立董事候选人的任职资格及独立性需经上海证券交易

所审核无异议后方可提交股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，第二届监事会将由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。

1、非职工代表监事

公司于2021年6月10日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》：监事会提名陈云玲女士、熊玉婷女士、肖燕舞女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件2），任期自公司股东大会审议通过之日起3年。

本次提名的公司第二届监事会非职工代表监事候选人需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。股东大会审议通过之前，第一届监事会继续履行职责。

2、职工代表监事

公司于2021年6月9日召开公司职工代表大会选举伍芸玲女士、吴炳华女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件3），将与公司股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会非职工代表监事任期一致。

三、其它说明

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2021年6月11日

附件1：第二届董事会董事候选人简历 胡金根先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西省第十二届人大代表、江西省工商联（总商会）执行委员会执委、吉安市工商联副主席、吉安市政协委员常委。曾任江西国光商业连锁有限责任公司、江西国光商业配送有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长、江西国光实业有限公司执行董事、宜春市国光实业有限公司执行董事、赣州国光实业有限公司执行董事兼总经理。 蒋淑兰女士,1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西省工商业联合会女企业家商会副会长、吉安市工商联女企业家商会会长、吉安市工商联常委、吉安市妇联执委、吉安市第四届人大常委。曾任江西国光商业连锁有限责任公司总裁，现任公司董事兼总经理、吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。胡志超先生,1990年出生，中国国籍，拥有匈牙利永久居留权。曾任江西国光商业连锁有限责任公司采购部副总监、吉安市青年企业家协会副会长，现任公司董事兼副总经理。胡春香女士,1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江西国光商业连锁有限责任公司总经理，现任公司董事兼副总经理、江西国光商业配送有限公司监事。

刘群女士,1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师职称。曾任吉安市肉联厂财务部会计，吉安市华侨友谊公司财务部会计、科长，江西国光商业连锁有限责任公司财务经理、财务总监。现任公司董事、财务总监。

涂舜华女士,1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任江西国光商业连锁有限责任公司资保中心总监，现任公司董事、新余国光实业有限公司执行董事、公司资产保护部总监。

王金本先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任江西省纺织品进出口公司主办会计、财务科副科长、财务部经理，横店集团高科技产业股份有限公司财务总监，浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财务总监，浙江绿洲生态股份有限公司总经理，江西万

年青股份有限公司独立董事，江西恒大高新科技股份有限公司独立董事，江西众加利高科技股份有限公司董事，华农恒青科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事、江西百胜智能科技股份有限公司独立董事，万向新元科技股份有限公司独立董事、云南生物谷药业股份有限公司独立董事、江西省建材集团有限公司外部董事、南昌大学MBA教育中心兼职教授。王金佑先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任原江西工业大学附属学校教师，原江西财经学院教师，江西财经大学金融学院副院长，江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事，江西南丰农村商业银行股份有限公司独立董事，江西三融投资管理有限公司经理，南昌市三融创富投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。现任公司独立董事、江西财经大学金融学院副教授。刘萍女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师非执业会员。曾任华东交通大学经管学院讲师、副教授、教授，江西昌九生物化工股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、江西恒大高新技术股份有限公司独立董事、江西特种电机股份有限公司独立董事、华东交通大学经管学院教授。附件2：第二届监事会非职工代表监事简历 陈云玲女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任江西国光商业连锁有限责任公司行政部副经理、公共事务部副总监，现任公司监事会主席、公共事务部副总监、吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。熊玉婷女士,1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任江西国光商业连锁有限责任公司吉安阳明分店财务部长、江西国光商业连锁有限责任公司财务主管、审计部经理。现任公司监事、审计部经理，江西国光云创科技有限公司监事。

肖燕舞女士,1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任江西国光商业连锁有限责任公司店长、采购经理、拓展部负责人。现任公司监事、拓展部负责人。

附件3：第二届监事会职工代表监事简历伍芸玲女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任江西国光商业连锁有限责任公司超市采购部副总监、采购总监，赣州国光实业有限公司采购部副总监。现任公司监事、超市采购部总监。吴炳华女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任宜春市国光实业有限公司副经理、总经理，江西国光商业连锁有限责任公司吉安片区行政负责人、公共事务部总监。现任公司监事、公共事务部总监、宜春市国光实业有限公司监事、新余国光商业有限公司监事。