江西国光商业连锁股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
会议资料
2021年5月27日
江西国光商业连锁股份有限公司2021年第二临时股东大会文件目录
2021年第二次临时股东大会会议须知 ...... 3
2021年第二次临时股东大会会议议程 ...... 4
2021年第二次临时股东大会会议议案 ...... 6
议案一：关于公司投资建设云智科技运营中心项目的议案 ...... 6
江西国光商业连锁股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。
3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中 任选一项，并以打“√”表示，多选或未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，做弃权处理。
6、本次股东大会共1个议案。
7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2021年5月27日
江西国光商业连锁股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及网络投票时间
1、现场会议
会议时间：2021年5月27日14:00会议地点：江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司4楼会议室会议召集人：公司董事会大会主持人：董事长胡金根先生
2、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月27日至2021年5月27日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、股权登记日
2021年5月20日
三、大会议程：
1、签到、宣布会议开始
（1）与会人员签到、领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
（2）主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；
（3）推选现场会议的计票人、监票人；
（4）董事会秘书宣读大会会议须知。
2、主持人宣读会议议案
（1）《关于公司投资建设云智科技运营中心项目的议案》
3、审议表决
（1）针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答；
（2）大会对上述议案进行审议并投票表决；
（3）计票、监票。
4、宣布现场会议结果
董事长宣读现场会议结果。
5、等待网络投票结果
（1）董事长宣布现场会议休会；
（2）汇总现场会议和网络投票表决情况。
6、宣布决议和法律意见
（1）董事长宣读本次股东大会决议；
（2）律师发表本次股东大会的法律意见；
（3）签署会议决议和会议记录；
（4）主持人宣布会议结束。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2021年5月27日
2021年第二次临时股东大会会议议案议案一：关于公司投资建设云智科技运营中心项目的议案各位股东：
公司因发展需要，拟在江西吉安城南市场规划区投资建设“江西国光云智科技运营中心项目”，投资项目的主要内容如下：
1、项目名称：江西国光云智科技运营中心项目(最终以政府备案的项目名称为准)
2、项目投资总额及资金来源：项目总投资约为人民币5亿元，资金来源为公司自有或自筹资金。
3、项目选址：江西吉安城南市场规划区，总占地约62亩。
4、项目建设内容：冷链、物流、加工、电子商务及智慧仓储等。
上述投资事项的投资合同尚未签订。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次投资的后续相关事项，包括但不限于：决定具体投资方式和项目投资主体（包括设立控股子公司进行投资）、参与土地竞拍、选择合作方参与建设、项目的运营、签署与本项目相关的协议等。
议案具体内容详见2021年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于投资建设云智科技运营中心项目的公告》（公告编号：2021-029）
本议案请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会2021年5月27日