证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2021-031
江西国光商业连锁股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司4楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 446,058,800 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 90.0074 |
开，公司董事长胡金根先生主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书翟忠南出席本次会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 446,057,700 | 99.9997 | 1,100 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 446,057,700 | 99.9997 | 1,100 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 446,057,700 | 99.9997 | 1,100 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 446,057,700 | 99.9997 | 1,100 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 446,057,700 | 99.9997 | 1,100 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 446,057,700 | 99.9997 | 1,100 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 446,057,700 | 99.9997 | 1,100 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 446,057,700 | 99.9997 | 1,100 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 10,857,698 | 99.9899 | 1,100 | 0.0101 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 446,057,700 | 99.9997 | 1,100 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 10,857,698 | 99.9899 | 1,100 | 0.0101 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 10,800,898 | 99.4667 | 57,900 | 0.5333 | 0 | 0.0000 |
吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区利兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。10、议案名称：《关于公司2021年度对外担保预计的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 446,000,900 | 99.9870 | 57,900 | 0.0130 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 446,057,700 | 99.9997 | 1,100 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 446,057,700 | 99.9997 | 1,100 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 | 10,857,698 | 99.9899 | 1,100 | 0.0101 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司2020年度董事薪酬的议案》 | 10,857,698 | 99.9899 | 1,100 | 0.0101 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司2020年度监事薪酬的议案》 | 10,857,698 | 99.9899 | 1,100 | 0.0101 | 0 | 0.0000 |
| 9.01 | 关联交易：向关联人购买商品、向关联人提供劳务—吉安市青原区恒欣实业有限公司 | 10,857,698 | 99.9899 | 1,100 | 0.0101 | 0 | 0.0000 |
| 9.02 | 关联交易：向关联人购买商品、向关联人提供劳务—江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 10,857,698 | 99.9899 | 1,100 | 0.0101 | 0 | 0.0000 |
| 9.03 | 关联交易：向关联人租赁物业 | 10,857,698 | 99.9899 | 1,100 | 0.0101 | 0 | 0.0000 |
| 9.04 | 关联交易：关联人为公司信贷融资提供担保 | 10,800,898 | 99.4667 | 57,900 | 0.5333 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于公司2021年度对外担保预计的议案》 | 10,800,898 | 99.4667 | 57,900 | 0.5333 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于公司2021年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》 | 10,857,698 | 99.9899 | 1,100 | 0.0101 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》 | 10,857,698 | 99.9899 | 1,100 | 0.0101 | 0 | 0.0000 |
四、 备查文件目录
1、 《江西国光商业连锁股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
2、 《北京市金杜（济南）律师事务所关于江西国光商业连锁股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
江西国光商业连锁股份有限公司
2021年5月19日