江西国光商业连锁股份有限公司

2020年年度股东大会

会议资料

2021年5月19日

江西国光商业连锁股份有限公司

2020年年度股东大会文件目录

2020年年度股东大会会议须知 ...... 3

2020年年度股东大会会议议程 ...... 4

2020年年度股东大会会议议案 ...... 6

议案一：关于公司2020年度董事会工作报告的议案.. ............................6

议案二：关于公司2020年度独立董事述职报告的议案 ...... 11

议案三：关于公司2020年度监事会工作报告的议案 ...... 12

议案四：关于公司2020年年度报告及其摘要的议案 ...... 15议案五：关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案.........16议案六：关于公司2020年度利润分配预案的议案 ...... 18

议案七：关于公司2020年度董事薪酬的议案 ...... 19

议案八：关于公司2020年度监事薪酬的议案 ...... 20

议案九：关于公司2021年度日常关联交易预计的议案 ...... 21

议案十：关于公司2021年度对外担保预计的议案 ...... 22

议案十一：关于公司2021年度使用自有资金购买理财产品预计的议案 ...... 23

议案十二：关于公司续聘2021年度审计机构的议案 ...... 24

江西国光商业连锁股份有限公司2020年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”，“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，多选或未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，做弃权处理。

6、本次股东大会共12个议案。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2021年5月19日

江西国光商业连锁股份有限公司

2020年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议

会议时间：2021年5月19日14:00会议地点：江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司4楼会议室会议召集人：公司董事会大会主持人：董事长胡金根先生

2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月19日至2021年5月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、股权登记日

2021年5月12日

三、大会议程：

1、签到、宣布会议开始

（1）与会人员签到、领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

（2）主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；

（3）推选现场会议的计票人、监票人；

（4）董事会秘书宣读大会会议须知。

2、主持人宣读会议议案

（1）《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

（2）《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

（3）《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

（4）《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

（5）《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》

（6）《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

（7）《关于公司2020年度董事薪酬的议案》

（8）《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

（9）《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

（10）《关于公司2021年度对外担保预计的议案》

（11）《关于公司2021年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》

（12）《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

3、审议表决

（1）针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答；

（2）大会对上述议案进行审议并投票表决；

（3）计票、监票。

4、宣布现场会议结果

董事长宣读现场会议结果。

5、等待网络投票结果

（1）董事长宣布现场会议休会；

（2）汇总现场会议和网络投票表决情况。

6、宣布决议和法律意见

（1）董事长宣读本次股东大会决议；

（2）律师发表本次股东大会的法律意见；

（3）签署会议决议和会议记录；

（4）主持人宣布会议结束。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2021年5月19日

2020年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司2020年度董事会工作报告的议案各位股东：

2020年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的要求，认真履行董事会职责，积极推进公司治理水平的不断提高，对公司经营发展过程中重要事项科学决策，确保了公司稳健发展。现将一年来的工作情况报告如下：

一、2020年经营情况总结

2020年，公司实现营业收入22.54亿元，同比减少10.8%；归属于上市公司股东的净利润10,598.94万元，同比减少7.41%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润8,058.25万元，同比减少19.66%。

2020年，受新冠肺炎疫情的影响，百货业务收入和租赁业务收入有所下降，但得益于公司坚持以“生鲜、食品”为核心商品的经营策略，生鲜、食品销售收入保持了增长态势，确保了公司营业收入的增长(2020年公司开始执行新的收入准则，联营销售按净额法确认收入，若按相同口径核算，报告期内营业收入同比增长3.12%)。

2020年公司重点开展的工作如下：

(一)加快门店拓展步伐

报告期内，公司围绕“赣南深度，江西广度”的发展战略，加快了门店的扩张速度，进一步提升公司门店在赣南区域的密集布局，为公司未来快速发展奠定了扎实的基础。

（二）继续推进门店升级改造

为更好地满足消费者对高端购物场景的需求，公司对各业态门店进行精细分级和精准定位，对部分门店进行改造升级，优化门店商品结构，增强服务功能和顾客体验。

（三）加快新零售的变革与创新

顺应行业发展趋势，紧跟消费升级需求，推进线上线下融合发展，加快公司在经营品种、经营方式、经营策略等方面的创新，并与京东、美团、饿了么等线上平台进行合作。

（四）优化供应链体系

按照公司供应链体系的建设目标，对公司供应链体系进行优化。一方面对现有吉

安物流配送中心进行了升级改造，提升仓储配送能力；另一方面在赣州新建智能化的物流仓储配送中心---江西国光云创科技有限公司，该项目是公司从吉安、赣州区域的长远发展打造的智能化物流存储配送和生鲜食品加工项目，项目建成后将大幅提升公司的仓储物流配送能力，提升智能化物流处理水平。

（五）强化营销，提升营业收入

公司充分利用节假日及年中、年庆等开展各项促销活动；加强新品、爆品、快消品的引进；顺应趋势，开展微信直播促销，有效激活微粉。通过各种营销策略的实施，提升销售。

（六）稳步推进募集资金的使用

报告期内公司首次公开发行股票共募集资金净额为18,851.64万元，用于“连锁门店建设项目”、“连锁门店改建项目”、“吉安物流配送中心升级项目”、“信息系统升级改造项目”，报告期内公司稳步推进募集资金项目建设，累计投入募集资金8,570.1万元。

二、董事会工作开展情况

（一）董事会召开情况

2020年，公司共召开了13次董事会会议，审议通过了定期报告、银行信贷、内部控制、变更会计政策、购买理财产品、关联交易、修改公司章程、对外投资、召开股东大会等44项议案，会议召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序等事宜均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的要求，会议决议合法有效。

（二）股东大会召集情况

报告期内，董事会共召集4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》的要求召集召开股东大会，履行董事会职责，执行股东大会各项决议，落实股东大会安排的各项工作。

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司共召开2次战略委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议和4次审计委员会会议，各专门委员会在年报审核、审计事务、内控管理、董事高管薪酬、投资发展等方面进行了审查和讨论，提出了重要的意见和建议。

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了2次会议，审议并通过了《关于公司2020年度融资

计划的议案》《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》《关于公司拟对外投资并设立全资子公司的议案》。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议并通过了《公司董事会、监事会成员及高级管理人员2019年度薪酬计划》。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开了1次会议，审议并通过了《关于2019年度董事会提名委员会工作情况的议案》。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开了 4次会议，审议并通过了《关于公司2017-2019年度财务报告的议案》《关于公司2017-2019年度备考财务报告的议案》《关于公司内部控制自我评价的议案》《关于变更会计政策的议案》《关于2019年度董事会审计委员会工作情况的议案》《关于公司2019年度关联交易确认及2020年度日常性关联交易预计的议案》《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》《关于公司2019年度利润分配的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《2020年三季度审计报告及四季度审计计划》。

（四）信息披露工作情况

2020年度，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的有关规定，认真履行信息披露义务，提升信息披露质量，全年共完成了2份定期报告和28份临时公告的编制和披露工作，确保了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，公司信息披露未受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

（五）投资者关系工作情况

公司高度重视投资者关系工作，通过接听热线电话、上证e互动平台问答等方式做好与投资者之间的沟通交流，并随时关注公司股票二级市场动态和市场舆情，针对异动情况及时做好自查并向大股东问询，树立公司资本市场良好形象。

（六）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事认真按照《公司章程》《独立董事工作制度》等有关制度的要求，认真履行独立董事职责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，对公司财务报告、内部控制、公司治理、关联交易等重大事项发表客观、公正的独立意见，推动公司经营管理和内部治理的规范开展。

三、2021年经营工作计划

2021年，公司将抓住“后疫情时代”国内经济持续复苏回升、新零售模式快速发展以及消费升级等机遇，秉承“诚信经营，造福邻里”的经营理念，优化服务，强化管理，加强创新，稳健经营，实现公司持续健康发展。主要经营计划是：

（一）深耕吉安赣州市场，开拓周边城市市场。

2021年公司继续围绕“赣南深度，江西广度”的发展战略，深耕吉安赣州区域市场，加快门店布局，并逐步加快省内其它区域市场的开拓，实现公司快速发展。

（二）持续优化商品结构，降低采购成本，确保市场竞争力。

拓宽采购渠道，优化商品结构，加大对快消品的引入，进一步提高基地直采商品的比重；提高自有品牌销售占比，提升自有品牌价值形象；尽快优化采购流程，提高采购工作效率。

（三）大力推进信息化建设，搭建大数据平台。

在ROC系统稳定的前提下，逐步推进外围系统的建设，外采宝、巡店宝、新百货系统以及货架空间管理系统；依托第三方平台，快速拓展电商业务；引进线上会员系统，实现购物卡线上线下数字化（无卡化）支付。

（四）加快物流体系优化进度，提升仓储配送能力，降低物流成本。

完成吉安物流配送中心升级改造，加快江西国光云创科技有限公司的智能化物流仓储配送中心项目建设速度。

（五）提升营运管理水平，强化服务意识，增强门店运营能力。

坚持服务至上的服务理念，以优良服务吸引顾客、打动顾客、留住顾客，推动客流、客单的提高。加强对店长综合能力的培训，提高店长的综合经营管理水平，提升门店的营运效率。

（六）提高营销策划能力，推动销售业绩稳健增长。

加强营销策划，充分利用节假日及季节特点对不同商品实施不同的营销活动，提升销售业绩。

（七）加强员工培训，强化激励机制，实施人才兴企战略

员工是企业宝贵的财富，要通过强化员工培训和推行合伙制、工匠精神、人单合

一、店中店等激励机制的实施，充分发挥全体员工的积极性和能动性，增强员工归属感和幸福感。 2021年，公司董事会将带领全公司员工，强化管理，优化服务，科学决策，改革

创新，充分利用好资本市场这一平台，加快并购重组步伐，提升公司资本运作水平，实现公司价值最大化和股东利益最大化，实现公司持续快速健康发展。

请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会2021年5月19日

议案二：关于公司2020年度独立董事述职报告的议案各位股东：

作为江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在2020年的工作中，围绕独立董事重点关注事项，履行对公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守，忠诚履职。议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会2021年5月19日

议案三：关于公司2020年度监事会工作报告的议案各位股东：

2020年，监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规章，恪尽职守，认真履行各项职权和义务。受公司监事会委托，现将监事会2020年度的主要工作情况报告如下：

一、监事会工作开展情况

2020年公司监事会共召开了六次会议，各次会议情况及决议内容如下表：

2020年监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的经营决策等情况，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为或有损于公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2020年度监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了认真的审查、监督，监事会认为：公司目前财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了监督检查，监事会认为：

公司严格按照《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用和管理募集资金，能及时、真实、准确完整的披露募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

（四）公司关联交易情况

2020年监事会对公司关联交易的情况进行核实，监事会认为：报告期内，公司关联交易执行的是市场定价，交易客观、公正、公平，不存在内幕交易的情形，未损害公司及股东的利益。

（五）内部控制自我评价报告

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于2020年年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2021年监事会工作计划

2021年，监事会将继续忠实履行职责，加强落实监督职能，重点做好对公司经营管理的监督和检查；认真学习各项法律法规及规章制度，及时了解政策变化要求，进一步增强人员风险防范意识，保护股东、公司和员工的权益；及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，促进公司的规范运作。监事会成员将继续勤勉工作，

为推动公司稳健发展做出应有的贡献！请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司监事会

2021年5月19日

议案四：关于公司2020年年度报告及其摘要的议案各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2020年修订）以及《关于做好主板上市公司2020年年度报告披露工作的通知》的要求，公司董事会组织编制了公司2020年年度报告及摘要，议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2020年年度报告》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2020年年度报告摘要》。

请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会2021年5月19日

议案五：关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案各位股东：

结合公司合并报表数据，公司编制了2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告，主要情况报告如下，

一、公司2020年度财务决算报告

（一）财务收支情况

2020年江西国光商业连锁股份有限公司实现营业收入225,428.75万元，同比下降

10.80%；实现利润总额14,083.62万元，同比下降9.12%；归属于上市公司股东的净利润10,598.94万元，同比下降7.41%。

（二）资产情况

2020年末公司资产总额214,210.57万元，同比增长24.92%；

2020年末归属于上市公司股东的所有者权益110,737.92万元，同比增长36.03%。

（三） 财务状况情况说明

2020年公司执行新的收入准则，联营销售按净额法确认收入，而上年同期是按全额法确认收入，这是导致营业务收入同比下降的主要原因；若按相同口径核算，报告期内营业总收入同比增长3.12%，这得益于公司专注以生鲜、食品等民生商品为经营核心，不断提升竞争力，使得报告期生鲜商品和食品销售同比有所上升。

报告期内，新店增加较多，而新店处于培育期，其经营产生的毛利额不足以弥补费用支出，这是公司净利润同比下降的主要原因，另受疫情减免商户租金等影响，报告期营业毛利额同比有所下降。

报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益110,737.92万元，同比增长36.03%，主要原因系公司2020年7月公开发行股票股本溢价增加“资本公积”，以及报告期“未分配利润”增加所致。

二、2021年财务预算方案

（一）主要经营指标

1、营业总收入：23.78亿元。

2、净利润：1.07亿元。

（二）实现2021年经营目标拟采取的主要措施：

1、进一步深化管理，提高公司整体管理水平，提升企业竞争力。

紧跟零售行业发展趋势，不断创新，线上线下融合发展新零售；加强企业内部控制，

大力推进规范化管理，追求精益求精；改善购物环境、提升服务水平，引客扩流。

2、进一步提升经济增长的质量与效益。①构建稳定的供应链，降低采购成本，保证商品质量；②加强成本控制，实行低成本营运，促成赢利增长；③强化生鲜和食品管理，提升销售和毛利率，为公司持续发展打下坚实的基础。

3、强化财务管理、不断提高资金运作水平。①严格财务管理、严肃财经纪律，按照相关规定进一步健全内部控制制度；②严格经济责任制考核，进一步加强成本核算管理，提高成本控制水平。

4、在加大拓店步伐的同时，加强新店经营成本管控，提升新店经营能力，努力降低新店亏损金额，缩短新店扭亏为盈时间，保证公司在快速发展的同时利润得到稳步上升。

说明：上述财务预算仅是公司对2021年度的经营目标的预测，能否实现取决于国家宏观经济发展情况、市场经营状况的变化，以及公司经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。

请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会2021年5月19日

议案六：关于公司2020年度利润分配预案的议案各位股东：

公司2020年度利润分配预案为：以截至2020年12月31日的总股本495,580,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.75元(含税)，共计拟派发现金红利人民币37,168,500.00元(含税)，本年度现金分红额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为35.07%。议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-021）。请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会2021年5月19日

议案七：关于公司2020年度董事薪酬的议案各位股东：

2020年9名董事共计发放薪酬（含独立董事津贴）346.97万元（含税），具体董事薪酬详见《公司2020年年度报告》，公司董事2020年度薪酬发放和独立董事2020年度津贴发放符合公司薪酬管理制度等相关规定。请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会2021年5月19日

议案八：关于公司2020年度监事薪酬的议案各位股东：

2020年度，公司向5名监事支付薪酬合计171.97万元（含税），具体监事薪酬详见《公司2020年年度报告》，公司监事2020年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。

请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司监事会2021年5月19日

议案九：关于公司2021年度日常关联交易预计的议案各位股东：

公司因日常经营需要，预计2021年度将与公司关联方发生日常关联交易，议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2021-023）。

本议案中，子议案“向吉安市青原区恒欣实业有限公司购买商品和提供劳务”，子议案“向胡金根和蒋淑兰租赁物业”，子议案“胡金根、蒋淑兰和江西国光实业有限公司为公司信贷融资提供担保”的关联事项，关联股东江西国光实业有限公司、胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡智敏、胡春香、吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区利兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业（有限合伙）需回避表决。

请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会2021年5月19日

议案十：关于公司2021年度对外担保预计的议案各位股东：

根据公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司2021年度信贷融资提供担保的额度不超过5亿元人民币，议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2021年度对外担保预计的公告》（公告编号：2021-024）。请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会2021年5月19日

议案十一：关于公司2021年度使用自有资金购买理财产品预计的议案各位股东：

为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及控股子公司正常经营运作资金需求的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品，议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2021年度使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-025）。

请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会2021年5月19日

议案十二：关于公司续聘2021年度审计机构的议案各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年年度报告审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，根据公司2021年度的审计需要，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：

2021-026）。

请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会2021年5月19日