证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2021-018
江西国光商业连锁股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月17日以电子邮件的方式发出第一届董事会第二十六次会议通知，2021年4月27日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
（一）《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
（三）《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（四）《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2020年年度报告》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2020年年度报告摘要》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（五）《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（六）《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-021）。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（七）《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
（八）《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况报告的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。
（九）《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。2020年9名董事共计发放薪酬（含独立董事津贴）346.97万元（含税），公司董事2020年度薪酬发放和独立董事2020年度津贴发放符合公司薪酬管理制度等相关规定，独立董事发表了明确同意的意见。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十）《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
2020年4名高级管理人员（未包含4名由董事兼任的高管）共计发放薪酬
220.62万元（含税），公司高级管理人员2020年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的相关规定，独立董事发表了明确同意的意见。
(十一)《关于公司董事会审计委员会2020年度履职工作报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职工作报告》。
（十二）《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：“向吉安市青原区恒欣实业有限公司购买商品、提供劳务，向胡金根和蒋淑兰租赁物业，胡金根、蒋淑兰和江西国光实业有限公司为公司信贷融
资提供担保”的关联事项，关联董事胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡春香回避表决，表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票；“向江西煌上煌集团食品股份有限公司购买商品、提供劳务”的关联事项，关联董事王金本回避表决，表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。
本项议案同意票占出席会议非关联董事的100％，议案获得通过。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-023）。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十三）《关于公司2021年度对外担保预计的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2021年度对外担保预计的公告》（公告编号：2021-024）。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十四）《关于公司2021年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2021年度使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2021-025）。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十五）《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占
出席会议董事的100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：
2021-026）。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
（十六）《关于公司2021年第一季度报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2021年第一季度报告》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2021年第一季度报告正文》。
（十七）《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
公司定于2021年5月19日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会，议案具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。
特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2021年4月28日
备查文件
（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》