证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2021-023
江西国光商业连锁股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本项关联交易预计需提交公司股东大会审议。
? 公司与关联方发生的日常关联交易是日常经营之所需，将遵循公开、公平、公正的原则进行，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，董事会在审议本次日常关联交易时，“向吉安市青原区恒欣实业有限公司购买商品和提供劳务，向胡金根和蒋淑兰租赁物业，胡金根、蒋淑兰和江西国光实业有限公司为公司信贷融资提供担保”的关联事项，关联董事胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡春香回避表决，其它5名非关联董事表决同意了该事项；“向江西煌上煌集团食品股份有限公司购买商品和提供劳务”的关联事项，关联董事王金本回避表决，其它8名非关联董事表决同意了该事项。本项议案获得了出席会议非关联董事100%的同意票，议案获得通过，本议案还需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
公司独立董事发表了事前认可意见：2021年度公司预计发生的日常关联交易均以市场价格确定，关联交易遵循市场定价原则，定价合理，不存在损害公司及股东利益情形，不会对关联方形成依赖，也不会对公司独立性产生影响。基于以上情况，我们同意将《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第一届董事会第二十六次会议审议，相关关联董事应就关联事项回避表决。
公司独立董事意见：2021年度公司预计发生的日常关联交易为公司正常的经营活动，交易价格将遵循市场定价原则，交易价格公允，审议程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司主营业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，也不会对公司独立性产生影响。同意《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》并提交公司股东大会审议。公司董事会审计委员会审核意见：公司2021年度日常关联交易预计符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的利益。因此，我们一致同意公司上述关联交易事项。
（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2020年预计金额 | 2020年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买 商品 | 吉安市青原区恒欣实业有限公司 | 2,800.00 | 1,875.47 | |
| 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 200.00 | 17.51 | ||
| 小计 | 3,000.00 | 1,892.98 | ||
| 提供促销服务 | 吉安市青原区恒欣实业有限公司 | 260.00 | 165.98 | |
| 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 15.00 | 0.82 | ||
| 小计 | 275.00 | 166.80 | ||
| 向关联人租赁物业 | 胡金根、蒋淑兰 | 369.56 | 312.42 | 2020年2-4月疫情租金减免57.14万元 |
| 小计 | 369.56 | 312.42 | ||
| 关联人为公司信贷融资提供担保 | 胡金根、蒋淑兰、江西国光实业有限公司 | 70,000.00 | 64,700.00 | |
| 小计 | 70,000.00 | 64,700.00 | ||
| 合计 | 73,644.56 | 67,072.20 | ||
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买 商品 | 吉安市青原区恒欣实业有限公司 | 2,300.00 | 1.37 | 1,875.47 | 1.18 | |
| 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 50.00 | 0.03 | 17.51 | 0.01 | ||
| 小计 | 2,350.00 | 1.40 | 1,892.98 | 1.19 | ||
| 提供促销服务 | 吉安市青原区恒欣实业有限公司 | 200.00 | 2.70 | 165.98 | 2.37 | |
| 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 3.00 | 0.04 | 0.82 | 0.01 | ||
| 小计 | 203.00 | 2.74 | 166.80 | 2.38 | ||
| 向关联人租赁物业 | 胡金根、蒋淑兰 | 423.56 | 5.27 | 312.42 | 4.98 | 2021年按租赁准则计算使用权资产折旧和租赁负债利息费用 |
| 小计 | 423.56 | 5.27 | 312.42 | 4.98 | ||
| 关联人为公司信贷融资提供担保 | 胡金根、蒋淑兰、江西国光实业有限公司 | 79,800.00 | / | 64,700.00 | / | |
| 小计 | 79,800.00 | / | 64,700.00 | / | ||
| 合计 | 82,776.56 | 67,072.20 | ||||
注册资本：10万元人民币成立时间：2006年8月4日住所：江西省吉安市青原区贸易广场八街2号股东：胡志欢、王钟英经营范围：食品经营（销售预包装食品），日用百货销售，日用化学产品销售，装卸搬运，婴幼儿配方乳粉销售，保健食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
| 财务数据 | 2020年度（单位：万元） |
| 总资产 | 773.38 |
| 净资产 | 149.55 |
| 主营业务收入 | 2,007.20 |
| 净利润 | 30.77 |
| 财务数据 | 2020年度（单位：万元） |
总资产
| 总资产 | 302,674.42 |
| 净资产 | 242,336.91 |
| 主营业务收入 | 243,637.90 |
| 净利润 | 28,217.26 |
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
| 财务数据 | 2020年度（单位：万元） |
| 总资产 | 23,552.93 |
| 净资产 | 23,549.80 |
| 主营业务收入 | 0.00 |
| 净利润 | -23.28 |
度、人均消费水平、商业氛围、物业标准等因素，该物业租赁价格与公司向无关联第三方承租的租赁价格进行对比，其租金价格公允，不存在关联交易价格显失公允的情况。胡金根、蒋淑兰为公司及全资子公司银行借款、融资等提供保证担保，系公司日常经营及业务发展的需要，具有合理性和必要性，担保方未收取公司费用，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
4、江西国光实业有限公司
江西国光实业有限公司为公司及全资子公司银行借款、融资等提供保证担保，系公司日常经营及业务发展的需要，具有合理性和必要性，担保方未收取公司费用，也未要求公司提供反担保，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及下属子公司与关联方的日常关联交易，系公司日常经营活动和业务发展的需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。
特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会2021 年4月28日
备查文件
（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
（二）《江西国光商业连锁股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》
（三）《江西国光商业连锁股份有限公司第一届董事会审计委员会第十一次会议决议》
（四）《江西国光商业连锁股份有限公司第一届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》
（五）《江西国光商业连锁股份有限公司第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》
（六）《中信证券股份有限公司关于江西国光商业连锁股份有限公司2021年日常关联交易预计的核查意见》