证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2022-013

上海健麾信息技术股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

? 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，主要分布于计算机、通

信和其他电子设备制造业，软件和信息技术服务业，专用设备制造业，医药制造业，化学原料和化学制品制造业等行业，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户42家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张朱华

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：赵世栋

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：林伟

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

立信为公司提供的2021年度财务报告审计服务报酬为人民币75.00万元，2021年内部控制审计服务报酬人民币30.00万元，两项合计人民币105.00万元。2022年度公司董事会拟提请股东大会授权管理层以2021年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终审计费用。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

经认真审阅相关资料，董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分调研和审查并发表书面审核意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）先后为多家

上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，拥有良好的诚信状况，同时能够恪尽职守，遵循独立、客观的执业准则，较好的完成了公司2021年年度财务及内控审计工作。因此，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和良好的诚信状况。在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，一致同意《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交第二届董事会第十一次会议审议。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的程序，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，并同意提交2021年年度股东大会审议。

（三）董事会审议及表决情况

2022年4月28日，公司召开第二届董事会第十一次会议，与会董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，同时提请股东大会授权管理层以2021年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终审计费用。

（四）生效日期

本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司2021年年度

股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2022年4月30日